Приговора по 177

Заявление по 177 ук рф образец

г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, к. 3

Заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК РФ (образец)

о возбуждении уголовного дела

В соответствии со ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к ст. 169 Уголовного кодекса РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Кроме того, согласно объяснениям Должника, он продолжает работать в должности __________ в ___________________.

На основании вышеизложенного

Возбудить в отношении __________ уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, в соответствии со ст. 306 УК РФ, предупрежден

1. Копия трудовой книжки Должника.

2. Копия объяснений Должника.

«____»________________ 201__ г.

+7 (495) 155 — 46 — 78

на консультацию к адвокату

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей без исключения информации, которую адвокат Раецкий Александр Михайлович (номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/12141, Московская коллегия адвокатов «МОВЕ», 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6 корп. 3) и/или его доверенные лица (в том числе помощники и стажеры), могут получить о пользователе во время использования сайта http://advokat24.moscow (далее — Сайт).

Использование Сайта, нажатие любых кнопок Сайта, заполнение информационных полей Сайта с целью отправки персональных данных означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных дынных и информации. В случае несогласия пользователя Сайта с условиями настоящей Политики, пользователь обязан незамедлительно покинуть Сайт, воздержавшись от его дальнейшего использования и отправки любых персональных данных, которые он не желает предоставлять.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт http://advokat24.moscow.

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» или «персональными данными пользователя» понимается:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки на обратный звонок, заявки на получение услуги, использовании формы обратной связи или в ином процессе использования Сайта.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, возраст, пол и другая информация.

1.1.3. Данные, которые предоставляются Сайту в целях оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта, в соответствии с деятельностью Сайта:

электронная почта пользователя

номер телефона пользователя

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту http://advokat24.moscow и не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http://advokat24.moscow. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователем и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах Сайта, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта http://advokat24.moscow.

2.2. Персональная информация пользователя может быть использована в следующих целях:

2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

2.2.2 Проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам.

3.1. Сайт http://advokat24.moscow хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем выражения согласия в предоставлении таких данных;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем Сайта, либо для оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение Сайта.

3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт Администрация сайта руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации.

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, отправив заявление в адрес Администрации сайта по электронной почте: info@advokat24.moscow.

4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив заявление в адрес Администрации сайта по электронной почте: info@advokat24.moscow.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.

5.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

6.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения.

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять в адрес администрации сайта по электронной почте: info@advokat24.moscow.

Люди, посоветуйте, по какой схеме возбуждается уголовное дело по статье 177 УК?
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта

Как доказать что у должника есть деньги и что он уклоняется от исполнения судебного решения о взыскании денежных средств по кредитному договору?

Доброго времени суток Марат.

Ранее о преступлениях данной категории дел (ст.177 УК РФ) предварительное расследование в форме дознания производилось дознавателями ОВД, которые руководствуясь УПК РФ ( гл.19 поводы и основания для возбуждения уголовного дела, гл.20 порядок ВУД, гл.21 общие условия предварительного расследования):
— проводили соответствующие доследственные проверки по поступившим заявлениям (истребовали в местных органах Федеральной службы судебных приставов РФ копии исполнительных производств вместе с судебным решением и НЕ МЕНЕЕ 2х письменных предупреждений должника о необходимости погашения задолженности, отбирали объяснения от очевидцев: суд.приставов-исполнителей, должника и т.п., т.е. по имеющимся документам выясняли наличие (отсутствие) необходимого для ВУД юридически значимого факта –ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ от погашения задолженности);
— принимали решение о ВУД или об отказе в ВУД;
-проводили дознание и направляли уг/дело вместе с обвинительным актом в суд ч/з надзирающего прокурора.

В настоящее время в связи с принятием ФЗ от 14.03.2009 N 38-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 40 И 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ изменена подследственность данной категории дел.

Суть изменений в следующем:
— по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 157 и 177, частью первой статьи 294, статьей 297, частью первой статьи 311, статьями 312 и 315 Уголовного кодекса Российской Федерации дознание осуществляется дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;
— в ранее действовавшей редакции пункта 2 части первой статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривалось, что к органам дознания ФССП РФ относились только Главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. В соответствии с внесенными изменениями к органам дознания теперь отнесены органы Федеральной службы судебных приставов в целом;

Несмотря на изменение подследственности алгоритм доследственных проверочных действий, порядок ВУД и дознания остался прежним (см. выше).

Всю необходимую информацию применительно к органам дознания Службы судебных приставов г.Москвы Вы можете отыскать по ссылке http://www.mosgorsud.ru/content/pristav/pristav-moskva.htm.

Судя по всему судебные приставы исполнители вопреки исполнительному законодательству не приняли надлежащих мер реагирования (не вынесли 2 предостережения должнику, не приняли мер к установлению местонахождения имущества, денсредств и т п.), т.е. исполнительное производство «пустое».
Исходя из этого велика вероятность того, что дознаватель вынесет постановление об отказе в ВУД (которое кстати можно будет обжаловать в порядке ст.ст.124,125 УПК РФ.

Что бы «ребят» взбодрить, заранее (не дожидаясь результатов доследственной проверки) обратитесь с соответствующей жалобой надзирающему прокурору о принятии мер реагирования по факту неправомерного бездействия соответствующих судебных приставов-исполнителей ССП.
Удачи.

спасибо Павел! Я Вас понял, хочу немного еще подраскрыть ситуацию. Дело в том, что наша служба безопасности разговаривала с сотрудниками милиции на тему возбуждения УД по статье 177 УК и те якобы сказали что это очень даже осуществимо, но необходим следующий порядок действий:
1. Получения судебного решения о взыскании с должника суммы долга.
2. Получение исп.листа и возбуждения исп.производства.
3. Получения постановления об окончании в исп. производстве
4. И тут самый непонятный для меня алгоритм — подача заявления в суд и получения решения что то типа о том что у должника на самом деле есть деньги и он уклоняется погашать долг по судебному решению.
Мне самому непонятно что опера имели ввиду, но тем не менее, может кто нибудь слышал о таком, или вообще, у кого нибудь был опыт возбуждения по данной статье УД? Поделитесь практическим опытом, буду очень признателен!

Марат Вам надо менять своих «консультантов» из службы безопасности.
Нарисованный мною выше алгоритм действий должен быть им известен как отче наш (если конечно вы не набрали в службу безопасности бывших сотрудниколв ГАИ или ППС).

Изучите фед.зак-во регаментирующее исполнительное производство и Вам все станет ясным.
Согласно которому основанием для заведения исп. пр-ва является в т.ч. судебное решение (которым признается обоснованным ваш иск и возлагается обязанность на должника погасить имеющуюуся задолженность).

У вас имеется судебное решение (как основание для заведения исп. произв-ва)?
Если нет, то извините ваши рассуждения о злостном уклонении это всего лишь ваши предположения, т.к. должно быть не менее 2х предупреждений вынесенных уполномоченными судебными приставами-исполнителями, что возможно лищь при наличии заведенного исполнительного производства.

Марат ситуация обыденная и простая поэтому не понятно почему ваши «безопасники» не пытаются ее «разрулить» в интересах работодателя.

Цена договорная

Решение на руках конечно есть, есть и исполнительный лист, который был предьявлен в ССП и возвращен ввиду невозможности взыскания (отсутствие имущества на которое можно наложить взыскание). Заявление о возбуждении по 177 УК надо подавать приставу?

В исполнительном произвдстве должны быть докуменьты подтверждающие принятие ССП всех мер по взысканию задоложенности, а также о письменном предупреждении должника о необходимости исполнения суд.решения. (читайте фед.зак-во об исполнительном производстве).

Изучите само исп.производство, если оно «пустое» (нет предупреждений, запросов подтверждающих принятие мер по отысканию имущества, денежных средств и т.п) незамедлительно обжалуйте надзирающему прокурору неправомерное бездействие ССП.

После того как ССП выполнит то, что должна выполнить у вас появтся документы подтверждающие сам факт злостного уклонения должника (не менее 2х предупреждений и др. док-ты о которых я уже писал выше).
Эти док-ты должны собирать не вы а судебные приставы исполнители.

После того как они собрерут эти документы в рамках исп производства, т.е. подтвердят сам факт злостного уклонения, вот тогда можно будет подавать в орган дознания ССП заявление о ВУД.

Без указанных документов по вашему заявлению в ВУД будет отказано органом дознания ССП.
Заставьте через надзирающего прокурора работать ССП.
Удачи.

действительно обращение к руководству с жалобой их стимулирует к действиям :)))

спасибо Павел! Вы мне очень помогли

ни у кого никаких мыслей нет?

МАРАТ! ДАЙТЕ ЗАЯВУ В ПРОКУРАТУРУ ПО СТ. 315 УК РФ И НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО! ДЕЛО БУДЕТ ПО ФАКТУ НЕИСПОНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА! УСПЕХОВ! СТ. 177 УК ТОЖЕ ПОДСЛЕДСТВЕННА ПРОКУРАТУРЕ А НЕ МВД НО ТАМ ВСЕ ДОКАЗЫВАТЬ НАДО ДОЛГО И НУДНО! ДЕЙСТВУЙ!

Николай, спасибо, Вам как коллеге (банковскому юристу), был опыт положительный таких заявлений? наверняка должники тоже в вашем банке были, с которых трудно вернуть деньги и которые махинациями пытаются ничего не вернуть в банк? Если какому нибудь заявлению был дан ход в органах, не могли бы скинуть по электронке немного материалов? Спасибо

Марату Маркову в части его сентенции о том, что дела о преступлениях предусмотренных ст.ст.177,315 УК РФ подследственны следователям прокуратуры.

Марат не вводите в заблуждение участников сообщества!
Подследственость установливается не чьим то желанием, а уголовно-процессуальным законодательством.

В качестве аргумента привожу
Статью 151 УПК РФ ( Подследственность)

1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

2. Предварительное следствие производится:

1) следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации — по уголовным делам:
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в статье 447 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

в) о преступлениях, совершенных должностными лицами органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью;
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации — по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой — третьей, 113, 114, 117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 124, 127.1, 127.2, 134, 135, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей, 158 частями второй — четвертой, 159 частями второй — четвертой, 160 частями второй — четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 164, 165 частью третьей, 166 частями второй — четвертой, 167 частью второй, 169, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 172 — 174, 174.1, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частью третьей, 181 частью второй, 183 — 187, 188 частями второй — четвертой, 191 — 193, 195 — 199.2, 201, 202, 204

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, совершаемом после вступления в законную силу соответствующего судебного акта: 1) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; 2) злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Злостность уклонения — это оценочное понятие, которое устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. О таком поведении должника могут свидетельствовать: смена места жительства и работы, перемена фамилии, сокрытие своих доходов, передача имущества третьим лицам или совершение с ним фиктивных сделок, создание препятствий для взыскания кредиторской задолженности и т.д. Уклонение следует признавать злостным лишь в случае, когда у лица есть реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги. Как справедливо отметил И.А.

Статья 177 ук рф. злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Вторая форма преступления имеет место, если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг, в частности, векселями (ссуды под учет векселей и под залог векселей). По таким договорам заемщик обязан оплатить ценные бумаги в сроки, указанные в договоре. При неисполнении обязательства в срок право кредитора может быть защищено в судебном порядке.

An error occurred.

Должник: Зарегистрирован по адресу: Исполнительное производство№ / / -ИП ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела В производстве РОСП ФССП России по г. находится исполнительное производство № / / -ИП о взыскания с в пользу задолженности по договору в размере рублей. В настоящее время Должник решение суда не исполняет, от погашения задолженности уклоняется. В соответствии со ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 177. злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

УК размер злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности должен быть крупным, превышая 1 млн. 500 тыс. руб. 7. Момент окончания определяется тем, что преступление — длящееся. Оно начинается с момента совершения преступного действия (бездействия), характеризующего неисполнение обязательства как злостное, и считается оконченным вследствие добровольного погашения задолженности либо при наступлении событий, препятствующих дальнейшему уклонению от погашения задолженности (погашения задолженности за должника помимо его воли другим лицом, заключения виновного под стражу и т.п.).
8. Субъективная сторона — прямой умысел. 9. Субъект преступления указан в статье; им может быть руководитель организации-должника, а также гражданин. 10. Комментируемая статья находится в конкуренции со ст.
Новая редакция Ст. 177 УК РФ Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Примечание. Утратило силу. Комментарий к Статье 177 УК РФ 1. Предметом преступного посягательства выступает кредиторская задолженность.

Размер неоплаченных ценных бумаг не влияет на квалификацию содеянного, но может быть учтен при назначении наказания в рамках санкции коммент. статьи. 10. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности окончено в момент неисполнения обязанности уплатить кредиторскую задолженность в крупном размере или оплатить ценные бумаги после вступления в законную силу соответствующих судебных актов. 11. Преступление относится к числу длящихся. 12. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Субъект преступного посягательства — руководитель организации или гражданин. 14. Комментируемая статья не может быть применена при наличии признаков более тяжкого преступления — мошенничества (ст. 159). 15. Деяние, предусмотренное коммент. статьей, конкурирует со ст.

СТ 177 УК РФ. Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторскойзадолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силусоответствующего судебного акта -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платыили иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работамина срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет,либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Примечание. Утратило силу. 1. Преступление совершается путем бездействия, которое выражается в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг. 2.
Это может быть решение арбитражного или гражданского суда. Кредиторской задолженностью в крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается задолженность гражданина в сумме, превышающей 250 тыс. руб. 6. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам, в частности, относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Таким образом, под оплатой ценных бумаг подразумевается исполнение обязательств лицом, на которого имущественные обязательства возложены согласно данной ценной бумаге.

4. Уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг состоит в умышленном неисполнении обязательств, вытекающих из договора либо, соответственно, ценной бумаги.

Приговоры по ст. 177 УК РФ

Выкладываю приговор по 177 УК РФ, ранее выкладывал, но место приговору в этой ветке.
Дело №1-248/08
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. ХХХХХХХХХ 08 декабря 2008 года
Судья ХХХХ районного суда Ххххххх , с участием:
государственного обвинителя помощника прокурора Хххххххх района ХххххххххххН.В.,
подсудимой Ч.,
защитника — адвоката Ххххххххх, представившего удостоверение за № 0 и ордер за № 0 от 08.12.08г.,
при секретаре Ххххххххх Е.В.,
представителя потерпевшего Ххххххххххх А.Н.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ч., 0 декабря 19хх года рождения, уроженки х, образование среднее, замужней, работающей индивидуальным предпринимателем ресторан «х», кафе «х», проживающей по адресу: г.Х, ул.Победы, 25, кв.2, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 177 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
Органом предварительного расследования Ч. обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
Индивидуальный предприниматель Ч. (свидетельство регистрации № 00000000000000 от 29.06.2004г.) 10 ноября 2006 года взяла для пополнения оборотных средств и финансирования основной производственной деятельности кредит 1 размере 5 000000 (пять миллионов) рублей, в Акционерном коммерческом Сберегательной банке Российской Федерации (Сбербанк России) открытого акционерного общества в лице Хххххх отделения Сбербанка России № Х, находящегося по адресу: г. Х ул. Ленина д.66, по кредитному договору № 00-0 от 10 ноября 2006 года.
В связи с невыполнением условий кредитного договора и образовавшейся задолженности в сумме 3 357 765 руб. 55 коп. АК Сбербанк РФ (Сбербанка России) ОАО в лице Х отделения Сбербанка России № 00-0 обратился с исковым заявлением в Хххххх суд. Судья, рассмотрев заявление о взыскании задолженности по кредитному договору с Ч., решил взыскать с Ч., Ч-2 солидарно в пользу АК Сберегательного банка РФ (Х отделение № 00-0) сумму задолженности по кредитному договору в размере 3 352 765 руб. 55 коп., а также возврат госпошлины в размере 20 863 руб. 83 коп., а всего 3 373 629 руб. 38 коп.
Настоящее решение вступило в законную силу 19 мая 2007 года и в течение 10 суток с момента получения решения обжаловано не было, кредиторскую задолженность Ч. не погасила. В связи с чем, исполнительный лист Х суда был направлен в Очень Северный районный отдел судебных приставов УФССП по субъекту РФ для принудительного взыскания суммы долга по кредитному договору.
На основании исполнительного документа — исполнительный лист Х суда от 06 мая 2007 года, судебным приставом-исполнителем Очень Северного РОСП УФССП по субъекту РФ, 01 июня 2007 года возбуждено исполнительное производство № 2767 о взыскании с Ч. в пользу АК СБ РФ Х отделение № 00-0 задолженности по кредитному договору в размере 3 352 765 руб. 55 коп., возврат госпошлины в размере 20 863 руб. 83 коп., а всего 3 373 629 руб. 38 коп.
В ходе исполнительных действий установлено, что имущество, денежные средства на счетах подлежащих взысканию удовлетворяющих требование исполнительного документа отсутствуют. По сведениям Инспекции ФНС России по Очень Северному району, Ч. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 29.06.2004г., а также за Ч. зарегистрированы 3 контрольно-кассовых машины: КАСБИ-ОЗФ, «ОРИОН-100К» Версия 02, Орион-100К. В ходе исполнительных действий был направлен запрос в ИФНС России по Очень Северному району о движении денежных средств с 01.06.07г, через контрольно-кассовые аппараты (далее ККТ), зарегистрированные за Ч. При проверки инспекторами Инспекции ФНС трёх торговых точек, принадлежащих ИП Ч. установлено, что за период с 01.06.2007г. по 08.10.2007г. сумма выручки по 3 ККТ составила 056898 руб. В этот же день 09.10.2007г. судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, в соответствии с которым, Ч. запрещено расходование денежных средств в размере 50% от суммы, проходящей через ККТ ежедневно до оглашения суммы взыскания. Постановление было направлено Ч. для исполнения.
05.02.2008г. судебным приставом-исполнителем в ИФНС по Очень Северному району был направлен запрос «о проведении и установлении прохождения денежных средств через ККМ, принадлежащие Ч. При проверке инспекторами Инспекции ФНС, установлено, что за период с 11.12.2007г. по 14.02.2008г. по ресторану «Х» сумма выручки, которая получена с применением ККТ составила 1 113 714 руб. Также инспекцией выявлено неполное оприходование денежной наличности в сумме 2 523 238 руб. (выручка прошла без применения ККТ). Общая сумма выручки составила 3 636 952. За проверяемый период по кафе «Х» сумма выручки проходящая с применением ККТ составила 273 216 руб. В связи с чем, Ч. инспектором ИФНС была привлечена к административной ответственности за неполное оприходование денежной наличности через ККТ в ресторане «Х», и за неприменение ККТ в кафе «Х».
06.02.2008г. судебным приставом-исполнителем получено от Ч. письменное обязательство об исполнении требования судебного пристава-исполнителя содержащиеся в постановлении об ограничении проведения денежных средств через ККМ с целью обращения взыскания на наличные денежные средства.
03.04.2008г. судебным приставом-исполнителем Очень Северного РО СП вынесено постановление о наложении штрафа в отношении Ч. по ч. 1ст. 17.14 КоАП РФ, в связи с тем, что Ч. не исполнила требования судебного пристава-исполнителя, содержащиеся в постановлении от 09.10.2007г, «об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства»
14.10.2008г. судебным приставом-исполнителем был направлен запрос «о проведении и установлении прохождения денежных средств через ККМ, принадлежащие Ч». При проверке инспекторами Инспекции ФНС ККТ в ресторане «Х», кафе «Х», установлено, что суммарный денежный оборот за период с 14.02.2008г. по 14.10.2008г. через ККТ составил — 9 277 161 руб.
05.02.2008г., 14.02.2008г. 03.04.2008г., 23.06.2008г. судебным приставом-исполнителем вынесены требования о незамедлительном исполнении исполнительного производства # 2767 йт 01.06.2007г. и вручены Ч. лично под роспись.
05.02.2008г., 14.02.2008г, 18.02.2008г., 03.04.2008г., 27.05.2008г., 20.06.2008г., Ч. была письменно предупреждена об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ под роспись.
В ходе принудительного исполнения исполнительного документа, произведено частичное взыскание долга в размере 275780 руб. Остаточная сумма неуплаченного долга по кредиту составила 2 823 349 руб. 10 коп.
Таким образом, гражданка Ч. после вступления в законную силу судебного решения Х суда, злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в размере 3 352 765 руб. 55 коп., а также возврат госпошлины в размере 20 863 руб. 83 коп., а всего 3 373 629 руб. 38 коп., что признается задолженностью в крупном размере. Должник Ч., зная о наличии судебного решения, вступившего в законную силу, а также, несмотря на то. что неоднократно была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ судебным приставом-исполнителем, продолжала уклоняться от погашения задолженности, что придает уклонению характер злостности.
Органом предварительною следствия Ч. предъявлено обвинение по ч.1 ст. 177 УК РФ.
При окончании предварительного следствия Ч. заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. Данное ходатайство она и её защитник Х поддержали в судебном заседании.
Санкция инкриминируемой ей преступления не предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком свыше 10 лет, поэтому в соответствии со ст. 314 ч.1 УПК РФ по делу возможно вынесение приговора в особом порядке.
Ч. суду пояснила, что она полностью согласна с предъявленным ей обвинением, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства о постановлении приговора без исследования доказательств. Ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
Суд принимает признание вины подсудимой и считает, что предъявленное ей обвинение обоснованно и подтверждается собранными в ходе следствия доказательствами.
Действия Ч. правильно квалифицированы по ч.1 ст. 177 УК РФ, как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
При назначении наказания подсудимой, суд учитывает признание вины и чистосердечное раскаяние в качестве смягчающих вину обстоятельств. Отягчающих обстоятельств суд не находит.
Принимая во внимание обстоятельства дела и характеризующие данные о личности подсудимой Ч. характеризующейся в целом положительно, суд считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает материальное положение подсудимой, что задолженность по кредитному договору составляет 2.659.201 руб.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ч. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 177 УК РФ, и назначить ей наказание штраф в размере 30.000 ( тридцати тысяч) рублей.
Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в …..в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Приговор по ст. 177 УК РФ

П Р И Г О В О Р Дело № 1- 47/11

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ростов-на-Дону ДД.ММ.ГГГГ

Судья Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону Зонов В.А.

с участием государственного обвинителя — помощника прокурора Ленинского района г.Ростова-на-Дону Напалковой И.В.,подсудимой Ромахиной Светланы Николаевны, <данные изъяты>,защитника – адвоката Дубенцова Г.С., представившего удостоверение № 3018 и ордер №67, при секретаре Микольянц Т.М.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ромахиной С.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, —

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимая Ромахина (Колесникова) С.Н., являясь заёмщиком,

ДД.ММ.ГГГГ заключила нотариально заверенный договор займа № с С., являющимся заимодавцем, на передачу последним в её собственность денежных средств, в сумме 2000000 рублей наличными, с единовременным возвращением вышеуказанной суммы денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и условием в случае не возврата в срок суммы долга выплаты данных денежных средств единовременно с начислением процентов 0,5 % за каждый день просрочки. С момента получения денежных средств по договору займа, а именно с ДД.ММ.ГГГГ Ромахина (Колесникова) С.Н. полностью или частично оплату по нему не производила и, в нарушение условий п. 1 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, в установленные сроки заимодавцу денежные средства не возвратила, соответственно не исполнила взятые на себя обязательства по настоящему договору займа в полном объёме, что послужило основанием для обращения С. в суд с исковым заявлением о взыскании с неё долга.

На основании исполнительного листа Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону по делу №, выданного ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со вступившим ДД.ММ.ГГГГ в законную силу решением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ № о взыскании с Ромахиной (Колесниковой) С.Н. в пользу С. долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 рублей, процентов по договору займа за 103 дня просрочки в сумме 1030000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами за 103 дня просрочки исполнения договора займа в сумме 67 797,46 рублей, расходов по оплате госпошлины в сумме 19588,98 рублей, а всего 17386,44 рублей, в Ленинском районном отделе судебных приставов г.Ростова-на-Дону Управления ФССП России по Ростовской области — ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство № (перерегистрированное в 2010 году на №). Копия постановления о возбуждении данного исполнительного производства, с одновременным предупреждением об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, направлена должнику в порядке, установленном ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Подсудимая Ромахина (Колесникова) С.Н., зарегистрированная по адресу: <адрес> (на дату выдачи исполнительного листа по адресу: <адрес>), фактически постоянно проживающая по адресу: <адрес>, надлежащим образом извещенная о вынесении и вступлении в законную силу вышеуказанного решения суда, и в установленный законом срок его не обжаловавшая, будучи в рамках исполнительного производства неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) под роспись предупрежденной судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.169 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимая Ромахина С.Н., реализуя свой преступный умысел, действуя осознанно и целенаправленно, из личной заинтересованности и корыстных побуждений, желая избежать частичных удержаний из ее заработка на основании указанного выше исполнительного документа, будучи официально трудоустроенной в обществе с ограниченной ответственностью (<данные изъяты>, расположенном по юридическому адресу: <адрес>, в должности агента недвижимости согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, включительно по ДД.ММ.ГГГГ, имея официальный стабильный ежемесячный заработок — источник дохода за 2009 год: август — 17000 руб., сентябрь — 12 000 руб., октябрь — 12 000 руб., ноябрь — 10 000 руб. и за 2010 год: январь — 5 000 руб., располагая денежными средствами в сумме 56 000 руб., и имея реальную возможность производить отчисления из полученных заработков в пользу взыскателя С., умышлено сокрыла от судебных приставов-исполнителей информацию о фактическом месте работы и действительном заработке, тем самым исключила возможность направления исполнительного документа судебным приставом-исполнителем в ООО <данные изъяты>, с требованием об удержании из получаемого ею дохода в размере 50% из начисляемой ей на тот период заработной платы. Вследствие умышленных действий должника удержания денежных средств на общую сумму 28 000 рублей не проводились, тем самым Ромахина (Колесникова) С.Н. умышленно, не желая выполнять обязанности, возложенные на неё вступившим в законную силу решением суда, злостно уклонилась от частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, подсудимая ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ лично произвела выплаты по кредитному договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт №, на общую сумму 275996 рублей в кредитное учреждение — ЗАО Банк, расположенное по юридическому адресу: <адрес>, который не является стороной исполнительного производства, тем самым злостно уклонилась от частичного погашения в пользу взыскателя С. кредиторской задолженности в крупном размере.

В соответствии с требованиями п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 68, ч. 3 ст. 69, ч.ч. 1 и 11 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве», за счёт израсходованных денежных средств могли быть исполнены требования исполнительного документа и частично погашена задолженность в пользу взыскателя.

Суд, соглашаясь с квалификацией действий подсудимой, данной органами предварительного следствия, квалифицирует действия Ромахиной С.Н. по ст.177 УК РФ как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Ромахиной С.Н. в соответствии со ст.315 ч.2 п.1 УПК РФ было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В подготовительной части судебного заседания Ромахина С.Н. в присутствии защитника Дубенцова Г.С., поддержавшего данное ходатайство, подтвердила ранее заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель Напалкова И.В. и потерпевший С. согласились с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации наказание за совершённое Ромахиной С.Н. преступление не превышает 10 лет лишения свободы, с предъявленным ей обвинением подсудимая согласна, свою вину признала полностью, осознаёт характер и последствия заявленного ею ходатайства, которое заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.316 УПК РФ.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ею, данные о её личности – ранее не судима, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, а также признание ею своей вины в качестве смягчающего наказание обстоятельства и считает, что наказание ей возможно назначить в виде условного лишения свободы.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Ромахину С.Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 6 /шести/ месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с

испытательным сроком на 1 /один/ год.

Обязать Ромахину С.Н. в период испытательного срока не менять без уведомления органов Уголовно-исполнительной инспекции места своего жительства и регулярно являться в органы УИИ на регистрацию.

Меру пресечения Ромахиной С.Н. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности — статья 177 УК РФ

Обязанность субъектов правовых отношений нести ответственность за злостное увиливание от возврата денежного долга или оплаты ценных бумаг устанавливается статьей 177 УК РФ в новой редакции. Документ подробно прописывает признаки преступления и способы наказания физлица или руководителя предприятия (организации), уклоняющихся от выполнения обязательств.

Признаки квалификации преступления, как уголовного

Ответственность гражданина, индивидуального предпринимателя или руководства юридического лица по ст. 177 Уголовного кодекса России наступает тогда, когда состав правонарушения подтвержден четырьмя его составляющими, являющимися признаками для вынесения квалификации:

  • объект правового нарушения – это те экономические отношения, на которые посягает злоумышленник. В Уголовном кодексе страны обозначено, что подобные преступления относятся к экономической сфере деятельности;
  • субъект-правонарушитель в соответствии со статьей 177 УК РФ – это руководитель предприятия (организации), но не само юридическое лицо, или вменяемый и полноправный гражданин России, индивидуальный предприниматель;
  • объективная сторона преступления закона. Это – злостное уклонение от возврата долга. Его злостность характеризуется наличием, но игнорированием злоумышленником, судебного решения, которое действует на сей момент. Особенность определения заключается также в присутствии или отсутствии реальной возможности возврата долга заемщиком и его поведении в этих условиях. Он может создавать препятствия для претворения своих обязательств, игнорировать решения суда и пр. Признаком этой составляющей преступления является задолженность крупной суммы долга, составляющей сегодня 2 225 000 рублей. При этом, величина кредиторской задолженности должна была отразиться в одном судебном решении, имеющем силу закона. Эта цифра объясняет отнесение такого преступного деяния не к административному, а именно – к уголовному;
  • субъективная сторона нарушения норм права кроется в тех действиях (бездействии), которые предпринимает должник, не дожидаясь вступления в силу статьи 177 УК РФ. Он предпринимает действия по отчуждению имущества, из массы которого ему предстояло бы погасить долг. При этом, кредитор, сумевший доказать это обстоятельство, многократно увеличивает свои шансы вернуть задолженность.

Оправдательный приговор по ст 177 УК РФ может быть вынесен при отсутствии хотя бы одного из признаков «злостности» преступления. Эта законодательная норма применяется при наличии в составе злостного нарушения признаков отступления от закона в соответствии со статьями 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») и 315 («Неисполнение приговора суда»).

Какая ответственность наступает для лиц и организаций, преступивших закон

Преступление, предусмотренное статьей 177 УК РФ по невыплате кредита или уклонении от оплаты ценных бумаг, учиняется путем бездействия. Но такое бездеятельное поведение руководства организации, индивидуального предпринимателя, гражданина России или иностранца чревато получением наказания в виде штрафов, принудительных работ и помещения под стражу. К таковым мерам относятся:

  • взыскание штрафа величиной до 200 тысяч рублей. При этом, долговую сумму все равно нужно обязательно выплатить в полном объеме;
  • взимание денежной суммы, значение которой приравнивается к размеру заработка осужденного, рассчитанного за полтора года (18 месяцев);
  • наказание к совершению уклонистом исправительных работ в течение 480 часов;
  • подвергание аресту правонарушителя сроком на полгода;
  • исполнение принудительных работ протяженностью отбывания до двух лет.

Максимально возможной мерой наказания заемщика-уклониста в соответствии с приговором по ст 177 УК РФ является помещение его в тюрьму или в иное исправительное учреждение с длительностью отбывания там двухлетнего срока наказания.

О чем свидетельствует судебная практика

Судебная практика по ст 177 УК РФ подтверждает, что большая часть неплатежей относится к непогашению банковских кредитов, долгов перед поставщиками товаров (услуг), отказу от обязательств по оплате акций, векселей, облигаций и других ценных бумаг. Такие дела обычно подлежат рассмотрению в учреждениях общей юрисдикции или в арбитражном суде. Для принятия судебного решения основополагающими являются такие обстоятельства в деле:

  • состоятельность должника;
  • оценка финансового положения заемщика, определенного за период 9–12 месяцев;
  • анализ предпринятых должником действий по сокрытию собственных доходов.

В случае, когда дело не доведено до суда, многие заемщики осуществляют выплату по кредиту маленькими суммами, несоизмеримыми с долговым обязательством. И такое обстоятельство в судебной практике всегда признается смягчающим вину фактором. Во избежание такой ситуации кредитор должен доказать суду, что ответчик имеет возможность погасить более крупную сумму.

Случаи из практики подтверждают, что при вынесении приговора по ст 177 УК РФ наличие смягчающих обстоятельств не будет решающим, если должник ведет себя неадекватно. Это сказывается в его агрессивном поведении в отношении судебных приставов, исполняющих свои прямые обязанности. Им часто наносят оскорбления, что фиксируется и затем представляются на рассмотрения суда.

Что предпринять кредитору по возврату своих средств

Основанием для возбуждения дела по статье уголовного законодательства является обращение кредитора в службу судебных приставов и предоставление служащим ФССП рапорта о факте непогашения кредиторского долга при фактическом наличии средств у должника.

Образец заявления по 177 УК РФ от кредитора содержит адресную часть, где упоминается начальник отдела судебных приставов. Следующая строка – от кого поступило заявление — ФИО, адрес, телефон, паспортные данные. После названия документа «Заявление о привлечении к ответственности по ст. 177 УК России» текст раскрывает суть обращения, заявление подписывается заявителем и проставляется дата.

Сообщения от дознавателя проверяются на достоверность и дополняются фактическими данными. Для установления обстоятельств по злостному уклонению от уплаты крупного долга необходимы факты:

  • о наличии акта арбитражного суда о взыскании кредиторского долга;
  • есть ли подтверждение о неисполнении данного акта сейчас;
  • подлежит ли долг к категории «крупный»;
  • есть ли признаки «злостности» уклонения.

Дознание проводится в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК России дознавателем федеральной службы, но возбуждение может наступить после двукратного предупреждения уклонителя.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

Коллеги, добрый день!

В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также особенности возбуждения уголовного дела, основания прекращения уголовного дела и практику применения этой статьи.

Состав преступления

Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель.

Объективной стороной преступления являются виновные действия должника (руководителя должника), выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Обязательным признаком объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый в соответствии с прим. к ст. 169 УК РФ.

Важно:

В настоящее время уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ наступает только за уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму, превышающую 1,5 млн. рублей.

При этом, в Уголовном кодексе не конкретизируется понятие «злостность» при уклонении от погашения кредиторской задолженности, что на практике приводит к различному подходу в применении ст. 177 УК РФ. Упрощенно можно говорить о том, что под «злостностью» понимается системное, спланированное неисполнение должником обязанности по погашению кредиторской задолженности при наличии у последнего объективной возможности ее погашения.

В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях:

  • умышленное неперечисление денежных средств кредитору;
  • сокрытие расчетных счетов;
  • сокрытие и отчуждение имущества;
  • сокрытие дополнительных источников дохода;
  • совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования;
  • смена места жительства
  • и т.п.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной ответственности значения не имеет.

Особенности возбуждения уголовного дела

К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. рублей, а также возбужденное исполнительное производство.

Исходя из сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской задолженности в ходе исполнительного производства, при условии существования фактической возможности должника погасить долг за счет имеющихся денежных средств или иного имущества.

При этом, поводы для возбуждения уголовного дела для ст. 177 УК РФ традиционные: заявление о преступлении может быть подано кредитором, а рапорт составляется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим исполнительное производство.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ проводится дознавателями Федеральной службы судебных приставов РФ.

Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12 в целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия (истребовать документы):

1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства.

2. Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

3. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств:

  • ФМС — о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания;
  • ПФР — сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы;
  • ФНС — сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.

В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах.

4. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.

5. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от:

банков и кредитных учреждений — о наличии у должника счетов (вкладов); выписки о движении денежных средств по счетам со дня вступления судебного решения в законную силу (при необходимости);

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;

Государственной инспекции безопасности дорожного движения — о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;

6. С целью проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника (с последующим составлением акта).

7. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве безработного, а также о получении должником пособий по безработице.

8. В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного.

9. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.

10. В случае отсутствия сведений о местонахождении имущества должника объявить розыск имущества.

11. Предупредить должника о предусмотренной ст. 177 УК РФ уголовной ответственности в соответствии с установленной формой такого предупреждения.

12. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения.

13. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника объявить розыск должника.

14. Получить от взыскателя объяснение, в котором должна быть отражена информация об известных ему источниках и размере доходов должника, информация о причинах неисполнения должником судебного решения и иных обстоятельствах.

15. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствовании должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления приобщает к нему копии указанных документов.

Как видно из вышеуказанного перечня, на практике, судебному приставу-исполнителю выполнить все необходимые действия для передачи материала в отдел дознания для возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. При этом, простая неявка должника к приставу исключает возможность получения объяснений и вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *